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境內居民37號文登記時應注意哪些問題?

發布時間:2024-04-27 閱讀:220

    當前我國在跨境資金的管理上實行的時宏觀與微觀結合的措施,非常好的保障了跨境資金的穩定以及安全。我國企業和個人在從事貿易活動或者投資活動時,在外

匯兌換上已經有了很大進步,沒有很多限制。但是對于我國境內居民個人在境外投資上依然有比較多的限制,境內居民應該如何進行境外投資呢?37號文的出臺以及

37號文登記是對境內居民個人做境外投資的指引和監管。

37號文登記

    一、37號文介紹


    文首我們說到過,境內居民個人做境外投資是有很多限制的,直白說我國境內居民個人不能進行境外投資。那么37號文有沒有真正解決到這個痛點問題呢?我們一

起來看看。


    37號文的發布讓境內居民知道只需要做好37號文登記,個人可以通過特殊目的公司合法合規的進行境外投資行為;同時,37號文也幫助境內居民在對境外投資的

時候應該如何規劃才能更好的保護個人的投資利益。

37號文登記

    最重要的是,進行37號文登記之后,個人境外投資的資金可以合法合規的調回到國內,解決了頂頂重要的外匯問題。而且公司要在境外進行上市的話,做了37號文

登記的,該登記證是展示其企業合規性的重要憑證,能夠提升企業在海外市場的形象。


    二、37號文登記的注意事項


    現在37號文登記中的外匯登記已經被外匯管理局分配到有相關資質的銀行辦理了,銀行在辦理該業務的時候,對下面這些事項比較重視,小編建議需要辦理37號文

登記的寶子們提前了解清楚。

37號文登記

    1、境內居民設立特殊目的公司的出資方式


    銀行在進行37號文登記的外匯登記時,會檢查個人在設立目的公司的時候是通過持有境內企業的權益出資的還是通過現金出資的。如果是股權出資的,符合外匯管

理的政策,銀行方面的外匯登記和審批程序性會簡單容易的多。


    如果是以現金出資的,銀行方面需要審核這些資金的真實性和合規性,會擔心今個你個人是否有意違法將資金轉移到境外,違反外匯管理條例,銀行面對這種情況

的時候,會審核很久,擔心面臨金融風險影響銀行聲譽以及承擔不該承擔的責任。


    所以如果真的有需要通過現金出資的,建議先到外匯管理局辦理相關核準業務之后,再到銀行進行外匯登記。


    2、特殊目的公司是否會控制境內企業的資產并將其放入國外信托


    如果境內居民在辦理37號文登記之前有幾家境內企業的股權,但是設立了特殊目的公司之后,特殊目的公司因一些合法的手段控制了境內企業的權益,之后特殊目

的公司的股權如果放入到國外信托,會導致境內居民在境外的資金流動并處,最后導致違反了返程投資和利潤運轉回國內的要求。

37號文登記

    3、境內企業的成立時間和融資能力


    37號文登記的時候,銀行方面會對境內企業的規模和盈利能力以及是否具備在國外獲得融資的能力進行評估。


    其次,境內個人通過新設的境內公司來申請37號文登記的話,由于是新創立的且沒有實際運營的行為,銀行方面考慮到盈利和融資能力,會拒絕這種情況的申請。


    4、除了支付注冊費之外,境內個人是否在辦理37號文登記之前對特殊目的公司出資


    5、按照相關法律法規,如果還沒有辦理37號文登記的,境內居民便對特殊目的公司進行出資的話,是違反了外匯局的規定的,需要去申請去補登記,但是補登記

非常之難。

37號文登記

    關于37號文登記的內容以及相關注意事項就講到這兒了,希望這篇文章能對正需要辦理37號文登記的朋友有幫助哦~

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